«Резиновая статья» и банкротство
В практике не редко бывает, когда самые интересные дела находятся на стыке различных отраслей права. Так случилось и в настоящем случае. Одни правоотношения вылились в уголовное, гражданское и банкнотное преследование злодея.
В далёком 2014 году наш доверитель сделал несколько инвестиций в «доходный бизнес», оформленных через договоры процентного займа. Какое-то время он даже получал проценты по данным договорам. Однако уже в 2015 году расчёты по договорам займа прекратились.
Как выяснилось позже, таких «инвесторов» набралось несколько десятков, а полицией возбуждено дело по статье 159 УК РФ – Мошенничество. В рамках данного дела наш доверитель был признан потерпевшим, как и десятки других доверчивых граждан.
И только 31 марта 2023 года предприимчивый «заёмщик» приговором суда был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 (40 эпизодов), ч. 3 ст. 159 (70 эпизодов), ч. 4 ст. 159 (31 эпизод) УК РФ.
А накануне приговора одним из кредиторов была инициирована процедура банкротства в отношении подсудимого. Выяснилось, что полученные преступным путём денежные средства шли на приобретение недвижимости и иных активов, которые могут неплохо пополнить конкурсную массу.
Определением Арбитражного суда от 07 февраля 2024 года в реестр требований кредиторов включено требование нашего доверителя в размере 6 256 120,80 рублей, из них: 1 900 000 рублей основная задолженность, с очередностью удовлетворения в третью очередь.
Однако, как сказала председательствующая по делу: «Всё только начинается…»
Интересы доверителя в арбитражном суде представляет адвокат по гражданским делам Евгений Старовыборный, Калининградская коллегия адвокатов «Грозный и партнёры».
